Специалист
<p>Специалист комплаенс-контроля и финансового мониторинга.</p> <p>Требуемый опыт: профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.</p> <p>К лицу, занимающему должность специалиста, предъявляются следующие требования к деловой репутации: отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя.</p> <p>Функционал: мониторинг финансовых операций, вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля, проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.</p> 5-29-2025T5:38:53+03:00 ЗАО "МТБанк"
Минск BY
ЗАО "МТБанк"
BYR
MONTH
1548
1720
Специалист комплаенс-контроля и финансового мониторинга.
Требуемый опыт: профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.
К лицу, занимающему должность специалиста, предъявляются следующие требования к деловой репутации: отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя.
Функционал: мониторинг финансовых операций, вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля, проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.